SALTA – En Salta inició el juicio en contra de la banda de los contadores, quienes ofrecían asesoramiento impositivo falso a personas de bajos recursos. La causa está a cargo del Tribunal Oral Federal N°2 quienes se encargarán de juzgar a Héctor Luis Palópoli, e Nelson Roldán y Christian Marcelo Jardín.
Los acusados enfrentan el cargo de asociación ilícita tributaria por ofrecer servicios de facturación apócrifa para que pequeñas empresas puedan evadir impuestos relacionados con el IVA y Ganancias. También intervienen en el caso el fiscal a cargo del área de Transición de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Martín Amad, y la auxiliar fiscal, Soledad Cabezas, ambos en representación del Ministerio Público Fiscal.
Previo al juicio, se solicitó un juicio abreviado para Alfredo Eduardo Camacho, otro implicado en la causa. El acusado reconoció su responsabilidad penal al captar a personas de bajos recursos para inscribirlas como contribuyentes. Es por eso que se condenó a Camacho como miembro de una asociación ilícita fiscal a la pena de 3 años y 6 meses de prisión, bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La investigación descubrió que nueve contribuyentes utilizaron una misma dirección electrónica (IP) para la emisión de facturas que fueron usadas por 134 empresas, 86 de ellas inscriptas en la exAFIP, lo que representaba al 47% del volumen facturado. La fiscalía identificó a los nueve contribuyentes y marcó que su rol en la maniobra fue a modo de “usinas” generadoras de facturas falsas.
El mecanismo de evasión fiscal en Salta
Este grave caso de evasión fiscal que se dio con la banda de los contadores en Salta, generó que Palópoli facture un importe de IVA de $9.918.917 y Camacho $6.146.176, para luego vender estos instrumentos a las empresas para su utilización contable. Según la fiscalía, Palópoli «comercializaba las facturas de terceras personas que facilitaban su identidad a la banda a cambio de sumas de dinero y demás” y Camacho captaba a personas de bajos recursos utilizándolos como «prestanombres».
La fiscalía recolectó un montón de información comprometedora mediante el análisis de documentación contable, intervenciones telefónicas y tareas de campo. Los acusados se encuentran en una situación judicial complicadas y los investigadores de la exAFIP, confirmaron la relación entre los tres imputados por esta maniobra dirigida a evadir impuestos.
