A través de un acuerdo de juicio abreviado, los tres financistas imputados por las 520 estafas cometidas a partir de la financiera Saulo Capital SRL, acordaron sus respectivas condenas con la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos.
Es la que registró con este caso una de las mayores penas logradas, lo que fue una gran sorpresa, en especial, si se tiene en cuenta que en septiembre del 2022 la fiscalía intentó deshacerse del caso remitiéndolo a la justicia federal, la que lo rechazó de plano.
Ayer, el juez Pablo Farah, de la Sala 3 del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, condenó a los imputados. Las penas se dictaron en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, negociado entre la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, el abogado querellante, Facundo Burgos y las defensas de los acusados.
De esta manera, Marcelo Morales, Nelson Cabana y Nelson Ramos fueron condenados como coautores de estafas reiteradas (520 hechos), asociación ilícita y vaciamiento de empresa. En tanto, Resina admitió haber cometido encubrimiento agravado.
Morales recibió la pena de diez años y seis meses de prisión, mientras que Ramos y Cabana los condenados a diez años y cinco meses de prisión efectiva. Sabrina Florencia Resina recibió tres años de prisión en ejecución condicional y deberá cumplir reglas de conducta. Además, la Fiscalía solicitó el decomiso de los bienes secuestrados, cuyos valores se desconocen.
Desde 2022
El caso se inició en mayo de 2022, tras cientos de denuncias y un informe del Banco Central sobre las operaciones de Saulo Capital, financiera que operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Valores. Se comprobó que los fondos captados eran reinvertidos en negocios locales y usados para pagar intereses a otros inversores. Fue hasta el cierre de la sede en Salta, mientras la firma publicitaba altos rendimientos.
Según lo investigados por la fiscalía, las víctimas entregaron más de 188 millones, 2,3 millones de dólares y 2.300 en criptomonedas. Sumas entregadas, principalmente, entre enero y marzo de 2022. Con semejantes sumas, la sociedad llegó a administrar once comercios. El 20 de diciembre del 2023, la fiscalía elevó el pedido de juicio por el fraude, cuyo perjuicio económico lo tasaron 188.193.393,70; USD 2.357.973,13 y BUSD 2.300 (criptomoneda).
La fiscalía determinó que el dinero de los denunciantes recibido en Saulo Capital SRL lo invirtieron en negocios del mercado local. Además, las ganancias producidas la emplearon para devolver los intereses a los inversores; por lo menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta. Además, esto se agrava por la realización de publicidad para captar inversores difundida por distintos medios de comunicación.
La información recabada por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), permitió establecer que los denunciantes efectuaron desprendimientos patrimoniales por cientos de millones de pesos y dólares, llegando la mayoría a celebrar los contratos de inversión durante los meses de marzo de 2021 a marzo de 2022 (principalmente entre los meses de enero a marzo de 2022).
Roles de los acusados
La fiscal Salinas Odorisio consideró que los acusados “actuaron con roles distintos y en distintas etapas, tendientes a cometer hechos ilícitos vinculados con la captación de inversionistas realizados a través de su sitio web o por la difusión de altos rendimientos de capital en las inversiones, aparentando ser una empresa seria y solvente, entregando recibos que daban cuenta de la seriedad de sus actos”
Por ejemplo, Ramos actuaba como “Gerente Titular” y Cabana, como “Gerente Suplente”, lo que los describe con las personas que tuvieron la idea inicial de realizar este tipo de accionar delictivo y quienes captaron inversionistas prometiéndoles importantes ganancias, que no cumplieron.
Morales, dada su condición de profesional en Ciencias Económicas, tuvo a su cargo la administración y custodia del dinero, como así también el manejo contable y financiero de la sociedad. Por último, Resina se dedicaba a captar a las víctimas para que inviertan su dinero en la sociedad Saulo Capital SRL, les explicaba cómo eran las ganancias de las inversiones, cuáles eran los requisitos y cómo debían invertir.
