SALTA – La fiscalía solicitó el juicio para los acusados de participar en un esquema Ponzi por medio de la financiera Ríos y Asociados. Esta asociación delictiva realizó estafas en Metán y luego abrió una sede en Salta. Los implicados se habrían llevado miles de millones de dólares.
Durante las investigaciones, se conoció que la financiera Ríos y Asociados realizaba estafas piramidales o esquemas Ponzi, mediante los cuales lograron ganar una suma de 513.318.730 dólares. También compraron autos 0km de alta gama y están involucrados en 849 estafas a través de contratos y falsificación de documentos.
En el caso interviene la Unidad de Delitos Económicos Complejos, a través de la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio quien había imputado a los 27 implicados y ahora se elevó el pedido de juicio. Están acusados por los delitos de estafas reiteradas, falsedad de instrumentos privados, en un total de 849 hechos. Acusan que los imputados tienen responsabilidad penal en el hecho.
Los acusados más complicados son Cynthia Elizabeth del Valle Moya, Alejandra Macarena Párraga, Ana Macarena Párraga, Cristina Florencia Laguna, Efraín Omar Hernando, Gustavo David Hernando, Martín Ezequiel Espejo, Sergio Eduardo Bonifacio Ramos, Zulma Yanina Joana Correa, Eduardo Ramiro Chocobar, Elizabeth Antonella Leal, Lucas Matías Laguna, Alicia Martín y Leonardo Cristian Hernando, a estos se les adjudican los 849 casos. El resto de los imputados están acusados principalmente por participar en una asociación ilícita y por encubrimiento.
¿Cómo funcionaba la financiera Ríos y Asociados?
Ríos y Asociados comenzó a operar en 2021 en Metán y luego abrió su sede en Salta, tomando mayor relevancia en el año 2022. Le ofrecían a las víctimas la posibilidad de invertir con criptomonedas y afirmando que obtendrían grandes ganancias económicas.
Se trata de un esquema Ponzi ya que utilizaban el dinero de los nuevos inversores que se sumaban para pagar a los antiguos, cuando no hubo más ingresantes, el sistema colapsó ya que no existía un mecanismo real para generar dinero y las personas perdieron sus inversiones. Generalmente este tipo de estafas busca generar confianza en las personas brindándoles grandes sumas de dinero hasta que llega al punto en que terminan dejándolos sin nada.
